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　　中电电机: 中电电机关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：临2025-012

　　中电电机股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

　　人员、证券事务代表的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“中电电机”）于2025年1月

　　年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、

　　第六届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。2025

　　年2月13日公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举

　　产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届

　　根据公司2025年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，

　　公司第六届董事会董事共9名，分别为（排名不分先后）：郭文军先生、轩秀丽

　　女士、郭文忠先生、刘黎明先生、王萱女士、刘锴先生、黄荷暑女士、王造吉先

　　生、黄侦武先生；其中轩秀丽女士为董事长，黄荷暑女士、王造吉先生、黄侦武

　　公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交

　　专门委员会召集人成员

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　　战略委员会郭文军先生郭文军先生、王造吉先生、黄侦武先生、黄荷暑女士

　　审计委员会黄荷暑女士黄荷暑女士、王造吉先生、黄侦武先生、郭文军先生

　　提名委员会黄侦武先生黄侦武先生、黄荷暑女士、王造吉先生、轩秀丽女士

　　薪酬与考核委员会王造吉先生王造吉先生、黄侦武先生、黄荷暑女士、郭文忠先生

　　根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会和第六届监事会第一次

　　会议选举结果，公司第六届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：周红

　　军先生、史晓雪女士、施洪先生；其中周红军先生为监事会主席，施洪先生为职

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任刘黎明先生为公司总经理

　　与董事会秘书，王萱女士为公司副总经理与财务负责人，刘锴先生为公司副总经

　　中电电机股份有限公司董事会

　　责任公司创始人，阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司执行董事，内蒙古西金

　　矿业有公司董事长。郭先生在黄金矿山大规模露天开采及黄金矿山组织运营、生

　　董事长，总经理，北京捍地方圆建筑工程有限公司总经理；现任中德银泰投资有

　　职务评审委员会审定的冶金专业工程师任职资格，曾任曙光实业发展有限责任公

　　司总经理，现任职阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司总经理，珠拉金矿矿长。

　　公司企业并购部项目经理，财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级

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　　经理，中国银泰投资有限公司投资部项目经理，宁波银泰控股股份有限公司投资

　　部总经理。2008年11至2013年1月任北京银泰酒店管理有限公司总经理，2008

　　年11至2023年7月任职银泰黄金股份有限公司并先后担任董事、董事会秘书、

　　司财务经理兼财务总监助理，北京柏悦酒店财务经理、财务副总监，凯悦集团中

　　国区总部财务经理，中国银泰投资有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总

　　经理、监事、CFO，2020年10月至2023年7月任银泰黄金股份有限公司副总经

　　部长、董事会秘书、董事兼副经理，2019年1月至2025年2月担任公司副经理、

　　计学副教授。2004年7月至2017年12月任安徽大学会计系讲师，自2017年12

　　月至今任安徽大学商学院会计系副教授、硕士生导师。现同时担任聚灿光电科技

　　验测试高级工程师、黄金投资分析师、金银精炼行业专家。曾任内蒙古乾坤金银

　　精炼股份有限公司总裁，现任东吴黄金集团有限公司副董事长、苏州东吴黄金新

　　材料有限公司执行董事兼总经理、苏州睛金金银珠宝检验有限公司执行董事兼总

　　业律师。曾任广东省惠通律师事务所合伙人、北京市炜衡律师事务所律师、中国

　　证监会发行审核委员会委员，现任北京德恒律师事务所合伙人。现同时担任金能

　　武警特警学院特警学员作战队员、武警特警学院作战训练部参谋兼办公室主任、

　　武警特警学院作战训练部教务教保处筹备负责人兼办公室主任、武警特警学院办

　　公室主任、中德银泰投资有限公司综合管理办公室主任，现任内蒙古西金矿业有

　　北京太极华保科技股份有限公司行政主管、世创伟业教育科技（北京）有限公司

　　人力资源主管、中德银泰投资有限公司管理部副总，现任内蒙古西金矿业有限公

　　济师职称。曾任无锡电视机厂劳资员、团总支书记，无锡来格工商企业发展有限

　　公司办公室主任、总经理助理，无锡大昌机械工业有限公司管理课课长，公司监

　　事会主席。现任公司人力资源部部长，2019年1月至今担任公司职工监事。

　　部设计师、企业管理部信息科科长，2019年1月至今担任公司证券事务代表。

　　证券之星估值分析提示中电电机盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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